José Carlos Pla, del Banco Provincial, fue imputado por la Fiscalía
Arístides Maza Tirado, Asociación Bancaria de Venezuela, Banco Mercantil, Banco Provincial, Banesco, Fogade, Fondocomún, Fred Aarón, Gustavo Marturet, Ignacio Salvatierra, InverUnión, Jesús Caldera Infante, José Carlos Pla, Luis Xavier Luján, Michel Goguikian, Víctor Gill Ramírez