Las empresas offshore del ex propietario del club de fútbol Chelsea FC, Roman Abramovich, realizaron pagos extraterritoriales por valor de decenas de milllones de dólares bajo cuerda. Redacción | OCCRP…
En España piden abrir una investigación y solicitarán información a la ONU y el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la millonaria trama de corrupción basada en la importación…
El presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y quien encabezó varios negocios multimillonarios con la estatal petrolera venezolana en el marco del desfalco del que fue objeto recientemente, tiene…
En noviembre de 2019, las autoridades policiales españolas incautaban el primer narcosubmarino transoceánico de Europa. La noticia, que saltó en la mañana del domingo 24 en el Diario de Pontevedra, en Galicia,…
La senadora está investigada por un millón de dólares de un empresario venezolano, un jet privado para usar a su antojo y más de 80 consignaciones a sus familiares. Redacción…
Las siguientes personas han sido agregadas este viernes 17 de noviembre a la Lista SDN de la OFAC:AL-BAHADLI, Imad Naji (árabe: عماد ناجي البهادلي) (también conocido como MOHAMMED, Imad Naji…
Tras las dos detenciones de operadores en España y Grecia implicados en el desfalco masivo a empresas estatales venezolanas, el cerco judicial se cierra contra los incluidos en la lista…
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El primer grupo presidido por el “bolichico” Jorge Andrés Giménez Ochoa, adeuda una factura de al menos US$1.200 millones a Pdvsa. El segundo grupo, cuyos principales protagonistas son el empresario…
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