Blog - Péndulo Latino

BOD, Hugo Chávez

Al ‘banquero de Chávez’ siempre le queda su real y medio

En 2019, el banquero venezolano Víctor Vargas sufrió un par de reveses importantes. Sin duda, el principal y más lesivo fue el colapso de su circuito de bancos en el…

Where has Venezuela’s money gone?

As much as 95% of Venezuela’s export earnings originate from one source: Petróleos de Venezuela (PDVSA).1 What this means in practical terms is that PDVSA is the source of nearly…

Fernando Travieso, Nicolás Maduro

Travieso: Ajuste de precio de la gasolina debe considerar costos de producción

26-01-2015 09:49:00 a.m. | AVN.- El proceso de ajuste de la gasolina debería ser gradual y estimarse de acuerdo con el costo de producción, "lo que cuesta producir un litro…

Banco Central de Venezuela (BCV), Hugo Chávez, Nicolás Maduro

Tienes una joyería (y un posible lavado de dinero) en tu estado de cuenta

Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, Lechería, Güiria: En estas cinco ciudades, tan dispares como equidistantes entre sí sobre un eje costero que va de oeste a este a lo …

FINMA says it enforces AML compliance. How about Compagnie Bancaire Helvetique?

Internal compliance documents from Gonet seen by this site, show that a compliance officer in Bahamas raised concerns about lack of due diligence in corroborating Diazgranados' source of wealth, adding…

Haiman El Troudi, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

Siguiendo el rastro del dinero de la corrupción – Cuentas Claras Digital

El nombre del abogado venezolano Héctor Dáger, casi desconocido en su país natal, es sin embargo bastante familiar en las instancias judiciales de Suiza y en los medios que cubren…

Leonardo Santilli, PDVSA contractor, killed in Venezuela

Local sources in Venezuela reported yesterday the assassination of Leonardo Santilli, a PDVSA contractor. Santilli was already in the crosshairs of U.S. Department of Justice (DoJ) for bribing PDVSA officials…

Nicolás Maduro

A Donald Trump le preocupaba la juventud de Juan Guaidó frente a la fortaleza de Maduro

Juan Carlos Zapata (ALN).- Trump reconoció a Guaidó y una vez que lo hizo le asaltaron las dudas porque lo veía muy joven. La revelación es de John Bolton, el…

Alejandro José "El Tuerto" Andrade Cedeño

Claudia Díaz, ex tesorera de Chávez, investigada por posesión de lingotes de oro en Suiza – Cuentas Claras Digital

Exclusiva CCD.- Autoridades judiciales de Liechtenstein habrían abierto una investigación penal a altos funcionarios del régimen de Venezuela por lavado de dinero proveniente de la corrupción a través de la…

Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Tarek William Saab

El régimen de Maduro quiere que Guaidó huya del país o se refugie en una embajada

Juan Carlos Zapata (ALN).- El objetivo es Juan Guaidó. Para que se cumpla la sentencia dictada hace unos días por la esposa de Nicolás Maduro: Guaidó no se salva de…