KuCoin EU Refuerza su Estrategia de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero con Nuevos Nombramientos Especializados

KuCoin EU, plataforma de activos digitales con licencia MiCAR y sede en Viena, anunció el fortalezimieto de sus capacidades internas mediante la incorporación de nuevos especialistas en cumplimiento normativo. Para alinearse con sus objetivos estratégicos, la empresa nombró a C. Kleinhans como responsable de prevención del lavado de dinero (AMLO).

En este cargo, Kleinhans liderará el marco normativo de KuCoin EU en materia de prevención del lavado de dinero, gestión de riesgos y cumplimiento de sanciones. Además, será responsable de diseñar e implementar modelos basados en riesgo, así como supervisar la gobernanza y procesos de control en toda la organización.

La experiencia fortalece la estrategia contra el lavado de dinero

Antes de incorporarse a KuCoin EU, Kleinhans ocupó cargos de alto nivel en instituciones bancarias europeas. Fue directora de cumplimiento normativo en ICBC Austria Bank GmbH, donde desarrolló desde cero el marco de prevención del lavado de dinero. También trabajó en Banco do Brasil AG como responsable regional de cumplimiento. Además, desempeñó funciones claves en Raiffeisenlandesbank Niederösterreich Wien AG, con expeiencia en regulación transfronteriza y prevención de delitos financieros.

Paralelamente, KuCoin EU ha reforzado su función de prevención del lavado de dinero con el nombramiento de Klinger y Träxler como subdirectores de prevención del lavado de dinero (DAMLO). Ambos provienen de Compliance Networks y cuentan con experiencia como reguladores en la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA). También ocuparon posiciones en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD).

Klinger fue responsable de la supervisión de sanciones financieras para el sector bancario austriaco cuando ocupó el cargo de Director Jurídico del Banco Nacional de Austria. Sin duda, este equipo mejorado refuerza la capacidad operativa de KuCoin EU y su compromiso con el mantenimiento de un marco de cumplimiento normativo sólido y escalable.

KuCoin EU avanza en Europa con foco en el control del lavado de dinero

Sabina Liu, directora general de KuCoin EU, declaró: “En KuCoin EU, el cumplimiento normativo es la base de todo lo que hacemos. Fortalezer nuestro liderazgo y capacidades en materia de lucha contra el lavado de dinero es un paso fundamental para cumplir con nuestro compromiso de operar en Europa. A medida que seguimos consolidando nuestra presencia en el marco de MiCAR, nuestro objetivo principal sigue siendo combinar unos estándares regulatorios rigurosos con una experiencia potente y adaptada a las necesidades locales de nuestros usuarios europeos.”

Estos nombramientos forman parte de la estrategia mejorada de KuCoin EU para fortalecer su liderazgo en materia de cumplimiento normativo mediante la designación de profesionales sénior del sector de los servicios financieros, lo que respalda su desarrollo hasta convertirse en una institución financiera regulada y de confianza en Europa.

Acerca de KuCoin EU

KuCoin EU Exchange GmbH es una entidad europea autorizada, establecida para ofrecer servicios de activos digitales a usuarios en todo el Espacio Económico Europeo (EEE, excepto Malta). Cuenta con autorización como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) en virtud de la Regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCAR), otorgada por la Autoridad de Mercados Financieros de Austria (FMA).

En este marco, KuCoin EU presta servicios regulados que incluyen la custodia, administración e intercambio de criptoactivos y servicios de transferencia.

Con sede en Viena, la compañía opera de conformidad con el marco regulatorio aplicable de la Unión Europea, incluidos los requisitos de MiCAR en materia de transparencia, integridad del mercado y protección del inversor.

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