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Banco Nacional de Crédito (BNC), Bernard Madoff, José Luis Alcalá, La Vuelta, Robert Allen Stanford, Stanford Bank La estafa del Stanford Bank es similar al caso La Vuelta
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Dirán Sarkissián, Stanford Bank Dirán Sarkissián: Standford Bank incrementa depósitos del público durante primer semestre de 2006
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Citibank, Clodovaldo Russian, Edgar Mora, Ismael Burgos, José Ernesto Rodríguez, Leopoldo Martínez, Luis Velásquez Alvaray, Ministerio de Finanzas, Tobías Nóbrega, Vestalia de Araujo El caso Citibank será investigado a fondo, incluido Tobías Nóbrega
Báez Romano, Banco Central Dominicano, Banco del Caribe, Baninter, José Luis Malkún, Scotiabank José Luis Malkún: Scotiabank comprará Baninter