![](\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEgqqsn_klT1ewC1Eo-qOFCTAQCTtjBEeocivo_ff8qUiRaTFYKiD9W-nwibYcL7h48ObSoQQyl10kXbyPbZJSLNZn7Pvx6msT2yllx2ZGOML4Xw1cqIg6EHnoKkGxUmv5PH85m02SPiJDfF1kX7-HZ_fXYJjDla_kKJ0_qnGMs5fsHwuZm8aP0c_NwP91rk\/w640-h390\/Captura%20de%20Pantalla%202023-09-27%20a%20la(s)%202.11.51%20p.%C2%A0m..png\")
<\/p>\n\u00a0El ex-viceministro de Energ\u00eda El\u00e9ctrica chavista, su mujer, Milagros Coromoto, y Alfonso Garrido Pic\u00f3n, fueron investigados en Espa\u00f1a en relaci\u00f3n con el ingreso de unos fondos a su favor en la entidad espa\u00f1ola Banco de Madrid.<\/p>\n
Por Maibort Petit<\/p>\n
\u00a0El gobierno de los Estados Unidos design\u00f3 un Comisionado Especial para investigar los delitos de lavado de dinero del exfuncionario del PDVSA durante el r\u00e9gimen de Hugo Ch\u00e1vez\u00a0\u2014actualmente residenciado en Espa\u00f1a\u2014\u00a0Nervis Villalobos C\u00e1rdenas ante una solicitud del Principado de\u00a0Liechtenstein.\u00a0<\/b><\/p>\n
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\u00a0 La decisi\u00f3n\u00a0\u2014basada en el art\u00edculo 3112 del C\u00f3digo Penal de EE. UU.\u2014\u00a0autoriza al abogado litigante de la\u00a0 \u00a0Oficina de Asuntos Internacionales de la\u00a0Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia,\u00a0Dennis E. Robinson,\u00a0a actuar\u00a0como comisionado para recolectar pruebas y\u00a0tomar cualquier otra acci\u00f3n que sea necesaria para ejecutar cualquier solicitud\u00a0de Liechtenstein con el asunto penal contra Nervis Villalobos C\u00e1rdenas y de PDVSA.<\/p>\n
Hechos relevantes<\/b><\/p>\n
1. La Autoridad Central de Liechtenstein\u00a0\u2014el Ministerio de Justicia de Liechtenstein\u2014\u00a0present\u00f3 una solicitud de asistencia a los Estados Unidos, de conformidad con el Tratado entre los Estados Unidos de Am\u00e9rica y el Principado de Liechtenstein sobre acuerdos jur\u00eddicos mutuos.<\/p>\n
\u00a0El Tribunal de Justicia de Vaduz est\u00e1 investigando delitos de lavado de dinero, que ocurrieron entre enero de 2009 y diciembre o alrededor de esa fecha\u00a02019, en violaci\u00f3n del derecho penal de Liechtenstein, espec\u00edficamente, el art\u00edculo 165(1) a (3) del C\u00f3digo Penal de Liechtenstein.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 Seg\u00fan el Tratado, Estados Unidos est\u00e1 obligado a prestar\u00a0asistencia al peque\u00f1o Principado europeo.<\/p>\n
2. Las autoridades de Liechtenstein est\u00e1n investigando un esquema de blanqueo de dinero internacional\u00a0que supuestamente involucra a Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PDVSA). Seg\u00fan las autoridades de Liechtenstein, funcionarios de PDVSA\u00a0explotaron una crisis energ\u00e9tica y financiera en Venezuela para enriquecerse ilegalmente.<\/p>\n
3. Liechtenstein tuvo conocimiento de las acusaciones a trav\u00e9s de un recurso, presentado p\u00fablicamente el\u00a020 de agosto de 2017, en el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, contra Nervis Gerardo Villalobos C\u00e1rdenas, ex Viceministro de Energ\u00eda de Venezuela.\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 En la acusaci\u00f3n, el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Texas alega, entre otras cosas, que\u00a0Villalobos C\u00e1rdenas ayud\u00f3 a establecer y facilitar el plan de enriquecimiento il\u00edcito. Espec\u00edficamente,\u00a0alrededor de 2011, Villalobos C\u00e1rdenas, quien entonces era funcionario de PDVSA, se acerc\u00f3 a dos funcionarios estadounidenses que eran\u00a0proveedores de PDVSA, para ofrecer prioridad de pago sobre otros proveedores de PDVSA.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 Villalobos C\u00e1rdenas asegur\u00f3 a esos contratistas que los proveedores con sede en Estados Unidos obtendr\u00edan al menos un pago parcial de sus facturas pendientes de PDVSA, a pesar de que Venezuela atravesaba una crisis de liquidez y no todos los proveedores de PDVSA\u00a0estaban siendo pagados.<\/p>\n
\u00a0 Adem\u00e1s, Villalobos-C\u00e1rdenas ofreci\u00f3 proporcionar a las empresas con sede en Estados Unidos, asistencia para obtener futuros negocios con PDVSA a cambio de pagos de sobornos del diez por ciento del\u00a0todos los pagos que recibieron de PDVSA.<\/p>\n
4. Para facilitar el esquema y ocultar los pagos, Villalobos C\u00e1rdenas y otros\u00a0\u00a0\u00a0co-demandados abrieron cuentas en bancos suizos en las que se pod\u00edan recibir los sobornos.<\/p>\n
\u00a0Asimismo, Villalobos C\u00e1rdenas y sus socios orquestaron falsas justificaciones para los\u00a0pagos.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 Seg\u00fan las autoridades estadounidenses, Villalobos C\u00e1rdenas obtuvo personalmente m\u00e1s de\u00a0<\/b>16 millones de d\u00f3lares provenientes de este esquema ilegal.<\/b><\/p>\n
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5. Al conocer esta informaci\u00f3n, las autoridades de Liechtenstein iniciaron su propia\u00a0investigaci\u00f3n sobre la posibilidad de que Villalobos C\u00e1rdenas hubiera utilizado los recursos del sistema financiero de Liechtenstein\u00a0para lavar dinero.\u00a0<\/p>\n
\u00a0De acuerdo a las autoridades de Liechtenstein, el 7 de febrero de 2013, un\u00a0empresa llamada Oxeon Trade & Investment Ltd., registrada en la Virgen Brit\u00e1nica\u00a0Islands, abri\u00f3 una cuenta en Volksbank AG, un banco con sede en Liechtenstein. Villalobos C\u00e1rdenas fue el beneficiario financiero y \u00fanico signatario autorizado del banco Volksbank AG.cuenta.<\/p>\n
6. El 2 de diciembre de 2013 se transfirieron USD 1.000.000 desde una cuenta bancaria en\u00a0Suiza a la cuenta bancaria del Volksbank AG.<\/p>\n
7. Las autoridades de Liechtenstein llevaron a cabo una investigaci\u00f3n financiera sobre los or\u00edgenes del\u00a0fondos transferidos desde la cuenta del banco suizo para determinar si esos ingresos fueron\u00a0derivados de actividades ilegales.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 La investigaci\u00f3n revel\u00f3 que, el 11 de agosto de 2011, una consultora con sede en Estados Unidos transfiri\u00f3 3.252.962 d\u00f3lares a la cuenta del banco suizo. Antes de eso,\u00a0el 12 de marzo de 2009, un titular desconocido de un n\u00famero de cuenta de International Union Bank que termina en\u00a0\u00a00767, ubicado en los Estados Unidos, transfiri\u00f3\u00a0 USD\u00a04.000.000 a la cuenta de la mencionada firma.\u00a0<\/p>\n
\u00a0 Las autoridades de Liechtenstein sospechan que Villalobos C\u00e1rdenas, (o una empresa atribuible a \u00e9l), orden\u00f3 la transferencia del dinero de una cuenta del International Union Bank a la consultora con sede en EE. UU. como parte del esquema de lavado de dinero.<\/p>\n
8.\u00a0Liechtenstein buscan determinar qui\u00e9n envi\u00f3 el dinero de la cuenta del International Union Bank, y verificar\u00a0si los activos en la cuenta de Volksbank AG provienen de actos delictivos\u00a0cometido por Villalobos C\u00e1rdenas. Es por ello que solicitaron a EE. UU.\u00a0\u00a0proporcionar registros bancarios pertenecientes al titular de la cuenta del International Union Bank.<\/p>\n
\u00a0Seg\u00fan las leyes de los Estados Unidos, el comisionado\u00a0Dennis E. Robinson\u00a0tiene autoridad\u00a0para\u00a0emitir una orden exigiendo que una persona comparezca y\/o presente documentos u otras cosas,\u00a0\u00a0administrar los juramentos necesarios, entre otras acciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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