02\/02\/2012 04:20:31 p.m. | Xiomara Borges.- La nueva Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo establece que llas entidades financieras deber\u00e1n proporcionar la informaci\u00f3n de todas las transacciones realizadas en el mes anterior.<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n ser\u00e1 procesada por la reci\u00e9n creada Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif).<\/p>\n
Si esta data no es entregada,\u00a0 los banqueros ser\u00e1n multados con 500 a mil unidades tributarias<\/b>. Es decir entre 38 mil y 76 mil bol\u00edvares.<\/p>\n
Si un cliente, fuese sospechoso de depositar dinero que podr\u00eda considerarse de procedencia dudosa,\u00a0el banco puede hacer un reporte de actividades sospechosas a la Unif.<\/b><\/p>\n
Este reporte no es una denuncia penal y no acarrea responsabilidad penal, civil o administrativa. Mientras esto sucede la banca no revelar\u00e1n al cliente, usuario, ni a terceros que ha reportado informaci\u00f3n a la Unidad de Inteligencia Financiera. Tampoco no podr\u00e1n negarle asistencia al cliente o usuario, ni suspender sus relaciones con \u00e9l, ni cerrar sus cuentas o cancelar servicios a menos que haya autorizaci\u00f3n previa de un juez competente.<\/p>\n
La Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo indica que no se podr\u00e1n mantener cuentas an\u00f3nimas, cifradas, innominadas o con nombres ficticios, para la cual los \u00f3rganos o entes de control reglamentar\u00e1n los medios que se consideren convenientes para la identificaci\u00f3n del cliente. Contravenir esta norma provoca una sanci\u00f3n de multa entre 500 y 1000 unidades tributarias.<\/p>\n
Asimismo la banca deber\u00e1n establecer mecanismos que permitan detectar cualquier transacci\u00f3n inusual o sospechosa aun cuando \u00e9stas tengan \u201cuna justificaci\u00f3n econ\u00f3mica aparente o visible, as\u00ed como tambi\u00e9n las transacciones en tr\u00e1nsito o aquellas cuya cuant\u00eda u otra caracter\u00edstica lo amerite a juicio de la instituci\u00f3n o seg\u00fan lo establezca el Ejecutivo Nacional\u201d.<\/p>\n
De conformidad con la Ley Org\u00e1nica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo se consideran \u00f3rganos y entes de control: La Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario; la Superintendencia de la actividad aseguradora; el Banco Central de Venezuela.<\/p>\n
El Seniat; la Superintendencia de Valores;_los Registros y Notarias;_el Consejo Nacional Electoral; entre otros.<\/p>\n
Entre los sujetos obligados a control est\u00e1n: las personas naturales y jur\u00eddicas cuya actividad se encuentren regulada por la ley que rige el sector bancario; las del sector asegurador, el sector de bingos y casinos; los hoteles, empresas y centros de turismo autorizados a realizar operaciones de cambio de divisas.<\/p>\n
En los pr\u00f3ximos d\u00edas esta ley pasar\u00e1 al TSJ por su car\u00e1cter org\u00e1nico y luego del ejec\u00fatese, ser\u00e1 publicada en Gaceta Oficial<\/b>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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