El banco de Zúrich, MBaer Merchant Bank hizo negocios con tres personas sancionadas por Estados Unidos, incluyendo un oligarca ruso,…
La trama del petróleo venezolano vendido en el mercado internacional durante los últimos tres años, por la cual la nación…
El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado.…
Un presunto sicariato sacudió el festivo ambiente de la Agroexpo 2023, la feria agropecuaria más importante de Colombia. La noche…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés…
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El…
A Ariana Granadillo funcionarios de la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) la hicieron…
El avión utilizado presuntamente por el Contralor General de Venezuela Elvis Amoroso y sus familiares, un Learjet 35A, ha tenido…
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos…
Por Maibort Petit El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acordó retirar los cargos por delitos de terrorismo y…