Durante la audiencia del 25 de mayo, el procesado Levin De Grazia afirmó ante el Tribunal Tercero de Juicio que los arrestos en la causa Pdvsa Cripto se utilizan como fachada para llevar a cabo despojos patrimoniales. Según su testimonio, los interrogatorios buscan inventariar los activos de los detenidos para adjudicarlos a particulares. En la misma jornada, Samark López reiteró sus denuncias contra Tarek William Saab.
El juicio oral de la causa Pdvsa Cripto registró una denuncia que vincula al entorno familiar de Cilia Flores con un supuesto esquema de apropiación y adjudicación irregular de activos corporativos. Durante su declaración el lunes 25 de mayo ante la jueza Alejandra Romero Castillo, el empresario Levin –uno de los hermanos De Grazia, exdueños de Bancamiga y Compass Bank– afirmó que los interrogatorios aplicados por los cuerpos de seguridad a los detenidos no buscan esclarecer supuestos delitos financieros, sino la identificación forzada de sus patrimonios para luego transferirlos a manos de una red de ciudadanos privados, mencionando a una presunta representante del extesorero nacional Carlos Erick Malpica Flores.
De acuerdo con su testimonio, la secuencia de detenciones ejecutada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ha servido de base para un esquema de extorsión y despojo de empresas, fincas y bienes comerciales pertenecientes a los investigados. De Grazia denunció haber permanecido incomunicado durante cuatro meses en la sede de Boleíta, donde sostuvo que fue recluido en celdas de aislamiento térmico y acusó formalmente al juez de control Carlos Liendo de violar sus garantías constitucionales al impedirle sistemáticamente acceder a una defensa técnica de su confianza durante dos años continuos.
El hombre de 35 años tiene medida de casa por cárcel, mientras que sus hermanos Carmelo y Daniel De Grazia están en El Rodeo I, en Miranda. Levin De Grazia reiteró que no tuvo ninguna relación con Bancamiga y por eso le otorgaron el beneficio de una medida cautelar hasta diciembre de 2024.
Según una investigación de Armando.info, Bancamiga junto a Compass Bank se «pusieron a valer» cuando se trató de evadir sanciones petroleras. Con participación de Samark López, los bancos de los De Grazia «eran principio y fin de un ducto por el que circulaban los dineros obtenidos por las ventas de petróleo en mercados globales alternativos, y cuyo esquema, incluido el cobro de comisiones, originó el caso Pdvsa Cripto.»
El señalamiento de De Grazia introduce formalmente en las actas judiciales el nombre de Carlos Erick Malpica Flores —sobrino de Cilia Flores— como parte del grupo de particulares que presuntamente se beneficia de la redistribución de los activos incautados a los procesados en la trama petrolera.
Presuntos beneficiarios de los activos
La red señalada: De Grazia aseveró en el estrado que los interrogatorios policiales tenían como único objetivo inventariar los bienes familiares para transferirlos a manos privadas.
El nexo familiar oficial: Entre los nombres mencionados por el declarante como presuntos receptores de dichos patrimonios figuró Karla Alejandra Hurtado Sosa, de quien afirmó actuaba «en representación de Carlos Erick Malpica Flores», de quien es cuñada.
Otros operadores particulares: El imputado sumó a la lista de supuestos beneficiarios de este esquema de adjudicación a José Simón Elarba –ahora propietario de Bancamiga– e Ibrahim Velutini, actual presidente de Compass Bank.
Irregularidades en la captura
Coordinación externa: Levin De Grazia relató que el 19 de abril de 2024, día del arresto de sus hermanos Carmelo y Daniel, José Simón Elarba supuestamente coordinaba los procedimientos de la Dgcim en el terreno y le indicó por teléfono que debía entregarse ante el fiscal Farik Mora, como lo hizo.
Aislamiento absoluto: De Grazia testificó que estuvo incomunicado en la sede de la Dgcim en Boleíta desde el 19 de abril hasta el 24 de agosto de 2024, tiempo en el cual afirmó que no se le permitieron llamadas, visitas familiares ni asistencia legal, además de privársele de ver la luz del sol.
Celdas de castigo: Sostuvo ante la jueza Romero Castillo haber sido objeto de tratos inhumanos, detallando confinamientos en un habitáculo de aislamiento térmico denominadou «celda nevera».
Bloqueo a la defensa: El acusado responsabilizó al juez de control Carlos Liendo de impedir que nombrara defensores privados desde el momento de su aprehensión en 2024 hasta el inicio formal del juicio el 20 de abril de 2026.
Los señalamientos de Levin De Grazia coinciden con los hechos relatados por otros imputados como Rafael Perdomo, Walter Raineri y sus hermanos De Grazia.
La audiencia del 25 de mayo sumó una ampliación de la declaración del contratista Samark López, quien aportó detalles sobre las presuntas presiones ejercidas directamente por el exfiscal general Tarek William Saab. A su primera declaración, en la cual afirmó que Tarek William Saab lo había golpeado en el pecho para obligarlo a admitir que formaba parte de una componenda de Tareck El Aissami y Diosdado Cabello contra Nicolás Maduro, ahora agregó que el ahora jefe de la Gran Misión Viva Venezuela lo coaccionó para grabar un video al respecto.
De acuerdo con el testimonio de López, el entonces fiscal le presentó un libreto para que lo «confesara» en cámara para incriminar al ministro Diosdado Cabello en una supuesta conspiración financiera para ejecutar un golpe de Estado contra Nicolás Maduro mediante la compra de voluntades.
El empresario añadió en el estrado que las exigencias de Saab también incluían vincular en la supuesta trama a los dirigentes políticos de oposición Julio Borges y Leopoldo López, junto a un grupo de periodistas.
Samark López Bello registra un historial de señalamientos internacionales y nexos institucionales previos a la causa Pdvsa Cripto. Según datos publicados por la plataforma Insight Crime, sus contratos con el Estado abarcaron sectores como la construcción, la alimentación y el sector petrolero. En 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó tras calificarlo como presunto operador financiero y supuesto facilitador de lavado de activos de El Aissami, enfrentando acusaciones formales ante la justicia estadounidense.
En 2017, el portal Armando.info publicó uno de varios trabajos sobre él. «Samark López, el vendedor consentido del chavismo», se tituló la investigación que afirma que «primero vendió kits para los programas de construcción de viviendas del gobierno, luego se benefició de la venta masiva de alimentos y hasta adornos decembrinos. Todo a través de una estructura que aún ha encontrado hospicio en la jurisdicción de Barbados; la pequeña isla caribeña funciona como la guarida que esconde algunos de sus activos al Departamento del Tesoro norteamericano».
Su nombre aparece en las investigaciones Pandora Papers sobre el «testaferro de El Aissami», y la fiscalía portuguesa determinó que abrió a su nombre una empresa en Islas Vírgenes solo para canalizar sobornos del Banco Espirito Santo de Portugal a Rafael Reiter, entonces gerente de seguridad de Pdvsa y mano derecha de Rafael Ramírez.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Su popularidad en el Magdalena no lo impulsó a nivel nacional y los procesos que…
Los colombianos consumen cada vez más carne, pero debido a su precio, la carne de…
En menos de un año, el movimiento Defensores de la Patria de Abelardo De La…
En el corazón de Cotocollao, el jardín de la biblioteca Aurelio Espinosa Pólit es el…
Entre enero y octubre de 2024, el Ministerio de Inclusión Económica y Social reportó 3.086…
Los venezolanos deben destinar una parte de sus ingresos en equipos y alternativas para lidiar…