La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas, lo que dificulta el rastreo de los fondos. Se cree que el monto total de estas operaciones podría superar los 10 mil millones de dólares. Sin embargo, también se han detectado transacciones a través de cuentas bancarias de empresas fantasmas en Londres, Dubai y paraísos fiscales del Caribe. Entre los bancos involucrados se encuentran el MBaer Merchant Bank de Suiza y los bancos Emirates NBD y Mashreq Bank de Dubai. Además, se están investigando otros bancos que habían tenido vínculos con Pdvsa antes, como el ruso Gazprombank y el chino China Citic Bank.
El MBaer Merchant Bank es una entidad financiera fundada en 2018 en Zúrich por Michael Baer, un descendiente de una antigua familia de banqueros suizos. Su fundador se separó del banco Julius Baer, donde había trabajado hasta 2005, en medio de un escándalo por las operaciones ilegales de este banco en Venezuela y otros casos de corrupción. Julius Baer había facilitado el lavado de dinero para el círculo cercano a Nicolás Maduro, incluyendo a Raúl Gorrín, a tres hijos de Cilia Flores y a otros altos líderes del chavismo. El representante de Julius Baer en Caracas, Matthias Krull, fue arrestado en Miami en 2018 y se convirtió en testigo clave para revelar los detalles de la corrupción. Julius Baer fue sancionado por Finma, el regulador bancario suizo, por sus abusos en Venezuela y otros casos. Michael Baer no estuvo directamente relacionado con las operaciones de Julius Baer en Venezuela, pero sí tuvo otros proyectos financieros en Europa y Oriente Medio. En 2021, incorporó a la junta directiva de su banco a Siri Evjemo-Nysveen, esposa del operador Alessandro Bazzoni, quien fue sancionado por la OFAC por su participación en el esquema de venta de crudo de Pdvsa. Sin embargo, después de que se destapara el caso en marzo de este año, Evjemo-Nysveen fue removida de la junta directiva.
Alessandro Bazzoni es un operador financiero italiano que se benefició ampliamente de las operaciones de intermediación y venta de crudo de Pdvsa. Según la OFAC, Bazzoni asumió el control de las finanzas que manejaba Alex Saab después de su arresto en Cabo Verde en junio de 2020. Bazzoni tenía contacto directo con Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa y protegido de Tareck El Aissami. Bazzoni ayudó a Pdvsa a vender numerosos cargamentos de petróleo eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal en 2019. Debido a sus vínculos con este caso de corrupción, la Fiscalía General de Venezuela emitió recientemente una orden de detención contra Bazzoni.
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Las investigaciones siguen avanzando para desentrañar las redes financieras que se utilizaron para facilitar la corrupción en Pdvsa y evadir las sanciones internacionales. Es necesario que las autoridades competentes continúen su trabajo para desmantelar estos esquemas ilegales y responsabilizar a todos los involucrados. La justicia debe prevalecer para garantizar un futuro más transparente y ético en el sector petrolero venezolano.
Tomado de El papel del suizo MBaer Merchant Bank y de otros bancos emiratíes en el lavado de dinero de Pdvsa
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