Hoy se inició el evento “Venezuela contra la Legitimación de Capitales”, promovido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), en las instalaciones del Hotel J.W. Marriot. A la apertura asistieron destacadas personalidades del sector financiero, empezando por el propio superintendente Trino Alcides Díaz, y por el sector privado el nuevo presidente de la Asociación Bancaria, Víctor Vargas, el presidente del Consejo Bancario, Ignacio Salvatierra, y el director de la División de Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, Alan Smiley.
En el acto de instalación, Díaz señaló que “es un deber ineludible luchar hombro a hombro para tratar de minimizar los flagelos del financiamiento al terrorismo y la legitimación de capitales, este ilícito maneja aproximadamente entre el 2 y el 5% del Producto Interno Bruto a nivel mundial”. Por su parte, Víctor Vargas dijo que la banca está organizada en cuanto al tema de la legitimación de capitales, y que “todos los bancos de Venezuela tienen una unidad muy fuerte de Legitimación de Capitales, las cuales trabajan activamente monitoreando todo lo que son aperturas y cuentas ya existentes, para verificar los movimientos de cuentas desde las más pequeñas hasta las más grandes”.
El evento continuará mañana y para el acto de clausura se espera la asistencia del ministro de Finanzas, desde, Nelson Merentes.
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