el contrato corrupto de Petropiar

Por Maibort Petit

  Un sujeto que fue acusado por un gran jurado federal en Miami de lavar dinero en el sistema financiero de EE. UU., proveniente de contratos de adquisición sustancialmente inflados obtenidos mediante el pago de sobornos a altos funcionarios de Petropiar, es señalado en una acta policial de haber estado vinculado con el contratista, Leonardo Santilli, asesinado en septiembre de 2020 en Venezuela.

   De acuerdo a documentos consultados, Rafael Rixon Rafael Moreno Oropeza, participó en la trama de corrupción que giraba en torno a  Santilli, señalado de ser uno de los testaferros del exdirector de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), Pedro León Rodríguez y del exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín.  Según la acusación de los fiscales federales en Miami, desde al menos 2015 hasta al menos mayo de 2019, Rafael Rixon Rafael Moreno Oropeza, presuntamente acordó pagar un soborno de $1 millón a un alto funcionario del gobierno venezolano para que nombrara a una persona de su confianza como funcionario de alto rango en la división de adquisiciones de Petropiar. 

  Además, Moreno Oropeza supuestamente envió millones de dólares en pagos de sobornos a altos funcionarios de Petropiar desde cuentas que controlaba en el sur de la Florida. A cambio de estos pagos de las coimas, Moreno recibió beneficios que incluyen más de $30 millones en pagos de contratos de Petropiar a cuentas que el acusado controlaba en el sur de la Florida. 

  Los fiscales de Estados Unidos aseguran que Moreno recibió aproximadamente $2.7 millones de un contrato de Petropiar para suministrar dispositivos de respiración, un contrato cuyo precio supuestamente había sido inflado a 100 veces el costo real. Moreno supuestamente usó las ganancias obtenidas para su propio beneficio personal, incluso para comprar bienes raíces, un avión privado y vehículos de lujo en el sur de Florida.

  Moreno Oropeza está acusado en Miami de concierto para delinquir para lavar dinero; encubrimiento lavado de dinero; lavado de dinero promocional internacional; y participar en transacciones que involucren bienes derivados de actividades delictivas. 

   En Venezuela, la red de corrupción de Moreno Oropeza incluye, según un acta judicial en nuestro poder, a otros contratistas, incluyendo a Alejandro Sampayo Cabada y Salomón Morón Chacín. 

 La compra de las tuberías

   Rixon Moreno Oropeza es propietario de la firma Investing Group CA LLC que en Venezuela está domiciliada en la Calle Arismendi, Centro Comercial Atlántico, piso 3, Oficina A3, Lechería 6001, estado Anzoátegui. El teléfono es 0017866423708.

  Investing Group CA LLC también fue registrada en el estado de Florida el 23 de mayo de 2012, bajo el número L12000069382, número FEI/EIN 99-0376850. En la actualidad esta firma se encuentra inactiva al haber sido disuelta por vía administrativa el 25 de septiembre de 2020. Su dirección era el 7105 NW 50TH ST, Miami, FL 33166 que igualmente era su dirección postal. El agente registrado era JP Global Business Solutions Inc. El directorio lo conformaban Leonardo Felipe Lezama y Rolgenys Eduardo Villegas[1].

  En la red social LinkedIn, Investing Group CA LLC se define como “una empresa fundada sobre la base de la suma de las experiencias de sus socios en el comercio internacional y en el sector de hidrocarburos. Con su visión de los mercados mundiales y especialmente de América Latina y el Caribe, enfoca sus actividades en estos mercados, comercializando petróleo crudo de diferentes grados API y productos derivados del petróleo, como D2, JP54, Jet A1, D6, Gasolina 91/95, coque, urea, entre otros”[2].

 A través de esta compañía, Rixon Moreno Oropeza ofertó de manera directa, en enero de 2019, una tubería para Petropiar la cual, de acuerdo a la documentación de PDVSA, no respondía a los requerimientos de la empresa mixta. Esta negociación, además, se realizó en dólares estadounidenses, contraviniendo las leyes venezolanas que prohíben las operaciones en moneda extranjera, por lo que deben efectuarse en bolívares, la moneda de curso legal en Venezuela.

  La compra de un tubo se realizó a través de la empresa comercial estadounidense. En el anexo se puede apreciar que la compra de dicha tubería es menor que la adjudicación de Petropiar. Petropiar es una empresa mixta y por ley no debe tener utilidades en dólares porque se obtienen en bolívares.

  Igualmente, las evidencias determinan que en la operación de compra de tuberías intervino la empresa MIA Trading World LLC. En la compra se aplicó un sobreprecio del 50 por ciento del contrato, habiéndose pagado, supuestamente, un soborno a un empleado de Petropiar de nombre Moreti, quien fungía como supervisor de almacén en San Diego de Cabrutica y en Corralito de El Tigre. La coima presuntamente recibida por Moreti tendría como objetivo que éste elaborara un albarán (acreditación de entrega) de la mercancía recibida.  

 En esta negociación, habrían estado involucrados el Gerente de Finanzas, Henry Gerdel, y el presidente de Petropiar, Gabriel Carmona, quienes le dieron el visto bueno a las operaciones corruptas y ordenaron anticipos del 50 por ciento a las empresas que formaban parte del esquema de corrupción.

 Supuestamente, Gerdel y Carmona recibieron sus comisiones en dólares en efectivo en Venezuela, a saber, comisiones del 10% de cada operación para el primero, y del 15% para el segundo.

  Documentación consultada por Venezuela Política, muestran que Henry Gerdel utilizó el banco EMT Bulgaria para mover fondos (presuntamente de los sobornos). EMT Bulgaria ha recibido dinero (corrupto) del banco SUMITOMO y PDVSA.

  Henry Gerdel y Gabriel Carmona también utilizaron la empresa Desarrollos 2807 C.A. para celebrar contratos con la empresa conjunta china PDVSA Sinovensa y con Chevron-PDVSA Petropiar.

 Desarrollos 2807 C.A. opera en Barcelona (Venezuela), pero también estaba registrada en el estado de Florida como Desarrollos 2807 C.A. Corp. y en la actualidad se encuentra inactiva[3]. En Venezuela está a nombre de Alejandro Pereira, mientras que Julio Carias figura como vicepresidente. Ambos serían socios de Alejandro Sampayo.

  Según la información documentada, Desarrollos 2807 manejaba cuentas en Bank of America y, anteriormente, en ABB Bank (Armenia Business Bank). 

Sobre MIA Trading World LLC

  MIA Trading World LLC es una empresa registrada en el estado de Florida el 17 de noviembre de 2015, bajo el número L15000193894, número FEI/EIN 81-0703711, cuyo estatus actual es activo.

 La empresa tiene como domicilio registrado el 2229 Stratton Terrace SW, Vero Beach, FL 32968 que igualmente es dirección postal y domicilio reportado de sus directivos.[4].

REFERENCIAS

[1] Sunbiz. Division of Corporations. Investing Group CA LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=INVESTINGGROUPCA%20L120000693820&aggregateId=flal-l12000069382-220bd279-2818-4d03-bb21-19669859b1a2&searchTerm=Investing%20Group%20CA%20LLC&listNameOrder=INVESTINGGROUPCA%20L120000693820

[2] LinkedIn. Investing Group CA LLC. https://ve.linkedin.com/in/investing-group-ca-llc-6060071a6?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[3] Open Corporates. Desarrollos 2807 C.A. Corp. https://opencorporates.com/companies/us_fl/P20000007369

[4] Sunbiz. MIA Trading World LLC. http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=MIATRADINGWORLD%20L150001938940&aggregateId=flal-l15000193894-dd1f5689-7f87-4f6e-8fef-708a87fa7691&searchTerm=Mia%20Towners%20LLC&listNameOrder=MIATOWNERS%20L130000112820