El acusado salió en libertad condicional el 17 de diciembre de 2020, 21 meses después de haber sido arrestado.…
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha compartido una lista de «targets» u objetivos que tienen un alto interés…
EE.UU. amplía la búsqueda de testigos para respaldar los casos criminales contra Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Rafael Ramírez, Tareck El…
El avión utilizado presuntamente por el Contralor General de Venezuela Elvis Amoroso y sus familiares, un Learjet 35A, ha tenido…
Testigos potenciales suministran información a agencias federales sobre operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo militares chavistas y brokers griegos…
El exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez, y los exfucionarios Rajiv Alberto Mosqueda Fregona, intendente de Minería…
La Fiscalía General de Venezuela lanzó la orden de detención de cinco operadores internacionales vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, incluyendo…
La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas…
La fiscalía venezolana ha descubierto que una gran parte de las ventas de petróleo de Pdvsa se hicieron mediante criptomonedas,…
El escándalo conocido como «Pdvsa-cripto» se centra en las transacciones millonarias con criptomonedas utilizadas para evadir sanciones y continuar el…