{"id":25163,"date":"2009-11-09T19:04:23","date_gmt":"2009-11-09T19:04:23","guid":{"rendered":"https:\/\/elfarodelmorro.net\/?p=25163"},"modified":"2009-11-09T19:04:23","modified_gmt":"2009-11-09T19:04:23","slug":"caso-rosemont-salpica-a-un-banco-de-jose-maria-nogueroles","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/pendulolatino.com\/caso-rosemont-salpica-a-un-banco-de-jose-maria-nogueroles\/","title":{"rendered":"Caso Rosemont salpica a un banco de Jos\u00e9 Mar\u00eda Nogueroles"},"content":{"rendered":"

09 \/ NOV \/ 2009 — 10:38 AM | Secuelas del caso Rosemont se ventilan en cortes estadounidenses\u00a0y arriesgan la liquidez del Caracas International Banking Corporation (Cibc) en Puerto Rico.<\/strong>\u00a0La defensa sostiene que la confiscaci\u00f3n es ilegal y que los impregna con sospechas de actividades criminales.<\/span><\/p>\n

As\u00ed lo cuenta un reportaje de Andrea Daza Tapia publicado en\u00a0El Mundo Econom\u00eda & Negocios:<\/p>\n

El 2 de noviembre agentes del Departamento Antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u00a0se presentaron en las oficinas del Caracas International Banking Corporation (Cibc), en Puerto Rico, para ejecutar cuatro \u00f3rdenes de investigaci\u00f3n (congelamiento de fondos) a 49 cuentas de sus clientes<\/strong>, que en su mayor\u00eda son casas de bolsa y personas naturales de Venezuela.<\/p>\n

La medida afecta los fondos depositados en el banco, as\u00ed como en el JP Morgan Chase Manhattan Bank y en el Standard Chartered Bank. La orden impide realizar cualquier transacci\u00f3n durante 10 d\u00edas, como m\u00ednimo.<\/p>\n

De inmediato, el banco que Jos\u00e9 Mar\u00eda Nogueroles<\/strong> fund\u00f3 el 11 de agosto de 1989, en San Juan, reaccion\u00f3:\u00a0dos d\u00edas m\u00e1s tarde introdujo una petici\u00f3n contra los Estados Unidos y la DEA, ante una corte distrital de Puerto Rico, para anular la medida y solicitar el retorno de los fondos.<\/strong><\/p>\n

El documento dice que el banco tiene m\u00e1s de 1.000 clientes que mantienen sus dep\u00f3sitos ah\u00ed y que esta situaci\u00f3n pone en riesgo la liquidez de la entidad y les impide operar con normalidad.
\n
\n\u201cEsta delicada situaci\u00f3n expone al banco al riesgo de una corrida de sus ahorristas y a gastos innecesarios de litigaci\u00f3n\u201d<\/strong>, se lee en la petici\u00f3n. En realidad, el Banco pide que respeten el debido proceso y el derecho de sus clientes.<\/p>\n

A la sombra de Rosemont Nogueroles responde con preocupaci\u00f3n:\u00a0\u201cEsos son los coletazos del caso Rosemont y el banco no tiene nada que ver con eso. Nunca tuvimos una cuenta de ellos\u201d.<\/strong><\/p>\n

El 25 de marzo de 2009, la DEA congel\u00f3 los fondos que en el Bank of America manten\u00eda Rosemont P Financial, del indo-venezolano Rama K. Vyasulu<\/strong>. La medida afect\u00f3 a otras 25 cuentas de Rosemont y a casi 50 operadores cambiarios que los utilizaban como una suerte de \u201ccaja de compensaci\u00f3n\u201d, para permitir el flujo de las transacciones financieras entre Venezuela y Estados Unidos. Rosemont fue la soluci\u00f3n para quienes no ten\u00edan cuenta en el norte.<\/p>\n

En noviembre de 2008, la DEA empez\u00f3 una operaci\u00f3n encubierta y le puso un \u201cpeine\u201d a Vyasulu.<\/p>\n

Realiz\u00f3 transacciones\u00a0\u201cde dudoso origen\u201d<\/strong>\u00a0que sumaron cerca de $900.000, y Vyasulu acept\u00f3. El 25 de marzo lo detuvieron con una acusaci\u00f3n de blanqueo de capitales: lavado de dinero.
\n
\n\u201cEl se\u00f1or Vyasulu no tiene ninguna relaci\u00f3n con nosotros\u201d<\/strong>, insiste Nogueroles. \u201cNunca con la administraci\u00f3n actual. En 1994 estuvo seis meses cuando se fund\u00f3 el banco, como empleado.\u00a0No tiene nada que ver el se\u00f1or Vysaulu, ni lo conozco ni se quien es\u201d.<\/strong><\/p>\n

En las l\u00e1minas Power Point que Vyasulu utilizaba para promocionarse en el pa\u00eds dice que fue vicepresidente corporativo del Dresdner Bank, que fue oficial de regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n para Am\u00e9rica Latina de la Reserva Federal de Atlanta, que fue vicepresidente ejecutivo del Banco Caracas\u00a0y que particip\u00f3 en la creaci\u00f3n de Bancaracas International Banking Corporation, el de Puerto Rico.<\/strong><\/p>\n

Nogueroles replica:\u00a0\u201cCongelan unos fondos en el Bank of America, y las cuentas que ten\u00edan esas casas de bolsa manchan todo lo que tocan\u201d<\/strong>. Pero a sus clientes los defiende: \u201cLas casas de bolsa son tan inocentes como puedo ser yo, porque en definitiva, las casas de bolsa lo que hacen son operaciones leg\u00edtimas en Venezuela, que es la permuta y es por ah\u00ed por donde van los tiros\u201d.<\/p>\n

El extra\u00f1o caso de los Makled Pero quiz\u00e1s, los tiros van por otra parte. Entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, la DEA envi\u00f3 10 citaciones, cuatro \u00f3rdenes de captura y una orden de allanamiento, que seg\u00fan la defensa del banco, \u201cno cumple con los requerimientos de la cuarta enmienda\u201d, a la Constituci\u00f3n de Estados Unidos.<\/p>\n

El pasado 11 de mayo hubo m\u00e1s<\/h3>\n

La DEA solicit\u00f3 una orden de allanamiento a\u00a0\u201ctodas las redes, servidores, datos electr\u00f3nicos, as\u00ed como computadoras de escritorio y port\u00e1tiles asignadas o utilizadas por Gregorio D\u00b4Andrea, Eduardo Villanueva y Javier Rosario\u201d<\/strong>, vicepresidente de operaciones, contralor y encargado de banca privada, respectivamente.<\/p>\n

Tambi\u00e9n solicitaron \u201ccualquier registro electr\u00f3nico o f\u00edsico de todas las transacciones entre el 6 de octubre de 2008 hasta el presente, y todos los reportes de transacciones suspendidas desde el 1\u00b0 de septiembre de 2008 hasta el presente, as\u00ed como la carta fechada el 11 de noviembre de 2008, de Abdal\u00e1 Makled-Al Chaer al banco, solicitando la cancelaci\u00f3n de un certificado de dep\u00f3sito de $3,4 millones y la aplicaci\u00f3n de la totalidad de dichos recursos en deudas contra\u00eddas por Basel MakledAl Chaer en el Banco Nacional de Cr\u00e9dito\u201d.<\/p>\n

En esa \u00e9poca, a Abdal\u00e1 Makled, aspirante a la alcald\u00eda de Valencia, lo detuvieron por estar \u201cpresuntamente involucrado en la posesi\u00f3n de 392 kilos de coca\u00edna encontrados en una finca de la entidad\u201d<\/strong>, seg\u00fan reportes de prensa.<\/p>\n

Un par de meses despu\u00e9s la Fiscal\u00eda present\u00f3 una acusaci\u00f3n formal contra los hermanos Abdal\u00e1<\/strong>, Alex<\/strong> y Basel Makled<\/strong>, detenidos tras el allanamiento.<\/p>\n

Walid Makled<\/strong>, otro de los hermanos acusados, se encuentra en la lista de\u00a0\u201cNacionales especialmente designados y personas bloqueadas\u201d<\/strong>\u00a0que lleva la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos: la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de ese pa\u00eds.<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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