Estos son los venezolanos en la mira de las autoridades internacionales

El portal Banqueros ha publicado un revelador informe sobre los venezolanos que están en la mira de las autoridades internacionales por haber participado en negocios oscuros en los últimos años con el estado venezolano. Van desde la época de Hugo Chávez, pasando por Nicolás Maduro y ahora Delcy Rodríguez. Desde guisos cambiarios millonarios como el de CADIVI, SICAD o SITME hasta fraudes de envergadura como Odebrecht, Derwick o PDVSA Cripto. Con socios que van desde Wilmer Ruperti hasta Moris Beracha, Walid Makled, Tareck El Aissami, Raúl Gorrín o Alex Saab. En sistemas como el CLAP, El Cartel de los Soles o el cada vez más poderoso clan árabe que se apodera del país. Desde el petróleo, al oro, coltán, hidrocarburos y los alimentos.

Estas personas viven entre Miami, República Dominicana, Madrid y Londres, y mayormente están dedicadas al negocio de los bienes raíces en estos lugares aunque también están operado complicados esquemas financieros para estafar personas.

La lista no incluye solo operadores intelectuales, sino también testaferros, familiares amantes y esposas. No solo la Interpol, al FBI, a la DEA, la Unión Europea, la DINTEL dominicana, la Scotland Yard y los bancos de todo el mundo están investigando a los aquí listados. También hay otros organismos de los que no están enterado el público común que busca recuperar el dinero que ha sido robado a todos los venezolanos.

Abraham Blumenkranc
Abraham José Shiera Bastidas
Adriana Martínez Rodríguez
Adrián José Ruiz
Adrián José Velásquez Figueroa
Aitor Núñez
Aitza Melo Castillo
Alberto Ignacio Ardila Olivares
Alberto Vollmer
Alejandro «Alito» José Lucio Uzcátegui Paoli
Alejandro Berrizbeitia Fontana
Alejandro Alfonso Arráez Valenzuela
Alejandro Andrade Cedeño
Alejandro Batraki
Alejandro Ceballos
Alejandro Escarrá Gil
Alejandro Ignacio Zingg Puppio
Alejandro Isturiz Chiesa
Alejandro José Andrade Cedeño
Alejandro José Arroyo Pérez
Alessandro Bazzoni
Alex Sicart Ramos
Alexander Del Nogal
Alexander José Sánchez Aparicio
Alexander Suarez-Lozano
Alexandra Benzecri Forti
Alexandra Esther Esis Rangel
Alexis José Rodríguez Cabello
Alfredo Marando Falciglia
Alfredo Miguel Lovera Reyes
Allan Brewer Carias
Allan Randolph Brewer Leal
Alondra Giner Hidalgo
Álvaro Gorrín Ramos
Álvaro Javier Gorrín González
Álvaro Pulido Vargas
Álvaro Roche Cisneros
Ámbar Yohana Quiroga Mata
Amelis María Figueroa de Dyner
Amin Hussein Abdalla
Amir Nassar Tayupe
Ammar Mansour Saleh
Ana Graciela Convit Guruceaga
Ana Lisbeth Rondón Mendoza
Ana Rodríguez de la Rosan
Anabel Pereira Fernández
Andreina Rojas Balestrini
Andrés Daniel Morejón Arenas
Andrés Eduardo Ordóñez Matos
Andrés Hernández Vergara
Andrés Manuel Olivares Miranda
Andrés Simón González-Silén
Angélica María Barrios Noriega
Angelo Raffaele Mazzarella Santacroce
Antonio Chambra
Antonio Herrera Pérez
Antonio José Pérez Suárez
Antonio Luis González Morales
Antonio Maarraoui Karam
Antonio Pardo
Antonio Yammine Douehi
Aridni Oramas González
Arné Stevenson Chacón Escamillo
Arturo Ignacio Siso Sosa
Arturo Sarmiento Pérez
Arístides Maza Duerto
Atahualpa Fernández Arbulu
Atahualpa José Mehrer Cobarrubia
Atef Nemer
Austin Alfonzo Piñate Romero
Axel Galit Capriles Hernández
Baldo Sansó
Bernardo Andrés Arosio Hobaica
Berta Fernández
Bertriz María Ochoa de Giménez
Beysce Pilar Loreto Duben
Blas Herrera Pérez
Boris Serrano Rueda
Caleb Anthony White Vegas
Camilo Ibrahim Issa
Camilo Sánchez
Carlo Balilla Battistini Samudio
Carlos Acosta López
Carlos Alberto Osorio Zambrano
Carlos Alberto Salazar Mateos
Carlos Aníbal Romero Márquez
Carlos Armando Ramos Blanco
Carlos Brender Akerman
Carlos Eduardo Urbano Fermín
Carlos Enrique Gill Ramírez
Carlos Enrique Guruceaga Rodríguez
Carlos Enrique Urbano Fermín
Carlos Erick Malpica Flores
Carlos Erick Malpica Hurtado
Carlos Guillermo González
Carlos Guillermo Mayorca Lugo
Carlos Jesús Lomeña Soto Rosa
Carlos Kauffman Ramirez
Carlos Luis Liendo Angarita
Carlos Luis Uzcátegui
Carlos Martín Rodríguez Ledezma
Carlos Ruiz Juárez
Carmelo Antonio Urdaneta
Carmelo De Grazia Suárez
Carmen Aponte de Halabi
Carolys Helena Pérez González
Charles Henry Du Boscq de Beaumont
Charles Quintard Beech III
Claudia Patricia Díaz Guillén
Crisanto Antonio Bello Vetencourt
Cristhian Beirouti
Celso Juan Marranzini Esteva
César Augusto Figueroa Fuentes
César Cardozo Biaggi
Daniel Alvarado
Daniel De Grazia Suárez
Daniel Uzcátegui Specht
Daniela Stoppa Martin
Danuta Julia Zielinski
Darío Enrique Baute Delgado
David Antonio Beirouti Khouri
David Brillembourg Capriles
David Osio Montiel
Delma Beatriz Chávez Batista
Diego Adolfo Marynberg
Diego José Salazar Carreño
Diego Lepage Gimón
Diego Ricol Freyre
Diego Ruiz Juárez
Diego Salazar Carreño
Ditpsy Zulayna Molina Tamayo
Domingo Amaro Rangel
Domingo Xavier Guzmán de Frutos López
Eddwin Erwin Solorzano Custodio
Edgar Hernández Behrens

Edmundo Kabchi
Eduardo Jakubowicz Feder
Eduardo Osorni
Eduardo Pantin Shortt
Eduardo Sacco Pérez Sosa
Edwin Alejandro Cruz Valenzuela
Efraín Antonio Campo Flores
Efraín Betancourt Jr
Elias Antonio Halabi Lozada
Elisbert Becerra Guzmán
Elías Beirouti Khouri
Elymariel Del Carmen Caraballo Girón
Elymer Del Valle Zabala Martinez
Emmanuel Enrique Rubio González
Enrique Padrella
Enrique Rafael Cid Moros
Erica Patricia Malpica Hurtado
Erik Mathias Malpica Velásquez
Ernesto Guevara Rodríguez
Ernesto Rangel
Erwin Enrique Méndez Labarca
Eudomario Carruyo Rondón
Eudoro Antonio González Dellán
Eva Ana Hurtado Ubeta
Fabián Eliantonio
Faisal Fakih Kadri
Federico Rosales
Fenelón Giménez González
Fernando José Bermúdez Ramos
Fernando José Dávila Pérez
Fernando Lauria
Fernando Zozaya
Francesco Russo
Francesco Vona
Francisco «Ferca» España
Francisco «Pancho» Illaramendi
Francisco Antonio Convit Guruceaga
Francisco Antonio Convit Marotta
Francisco Flores de Freitas
Francisco Javier Tortosa Vilera
Francisco José Aponte Perdomo
Francisco Lino Ramírez Arteaga
Francisco Neri Bonilla
Francisco Rafael Jiménez Villarroel
Franki Alberto Medina Díaz
Franklin Asdrúbal Montplaisier Velasquez
Frederick Melendez
Félix Ángel Oliveros Alcalá
Félix Ramón Hernández
Fulvio Silvestre Moya Hernández
Gabriel Alberto Contreras Chacón
Gabriel Arturo Jiménez Aray
Gabriel Añez
Gabriel Castillo Bozo
Gabriel Eleazar Armas García
Gabriel Saúl Jiménez Marrón
Gabriela Ragusa
George Gordon Butler
Georgeo Beirouti Ragusa
Geraldine Martell
Gerardo Pantin Shortt
Germán Carreño Rodríguez
Germán Foucault
Giancarlo Pietri Velutini
Giancarlo Trimarchi
Gianfranco Anzellini Rondón
Giuseppe Laveglia Caiafa
Giuseppe Yoffreda Yorio
Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga
Gonzalo Morales Divo
Gonzalo Tirado Yépez
Grecia Margarita Mata Mata
Gretty Figueira Goncalves
Guadalupe Moreno González
Guillermo Pardo
Guillermo Zuloaga Siso
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Gustavo Emilio Conde Cabrera
Gustavo Emilio Conde Delfino
Gustavo Ernesto Petricca Dell’orefice
Gustavo González Morales
Gustavo José Suriani Pérez
Gustavo Marturet
Gustavo Mata Borjas
Gustavo Mirabal Castro
Gustavo Pulido Medina
Gustavo Vollmer
Haiman El Troudi Douwara
Hannelly Zulami Quintero Ledezma
Heidy Carolina Oropeza Goncalves
Heifred Segovia Marrero
Heinrich Boelcke Brillembourg
Henry Camino Muñoz
Henry Comber
Hernan Sifontes
Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta
Hugo Faría Bermúdez
Humberto «Chicharito» Aranda
Hussam Smaili Bachir
Ibrahim José Velutini Sosa
Ignacio Enrique Oberto Anselmi
Ileana Marquez Pedroza
Ileidi Moreno
Ioannis «Giannis» Karageorgis
Irel Isabel Lanz Lanza
Irma Moreno González
Iroshima Jennifer Bravo Quevedo
Isabel Rangel Baron
Isabella Henríquez Siso
Jabra Gabriel Kurbaji Mamo
Jacinto Antonio Convit Ríos
Jack Landsmanas Stern
Janiny Coromoto Rangel
Jason Arceneaux
Javier Alvarado Ochoa
Javier Andrés Alvarado Pardi
Javier Mezquita Puig
Javier Montplaisier
Jean Carlos Ranauro Guzmán
Jean Carlos Rodríguez
Jean Carlos Sánchez Rojas
Jennifer Wenzelmann Kann
Jesús Adolfo Zerpa Hernandez
Jesús Alberto Castillo Ferrer
Jesús Alberto Ramírez Sánchez
Jesús Alfredo Vergara Betancourt
Jesús Antonio Quintero Yamin
Jesús Beirouti Khouri
Jesús Escudero Estevez
Jesús Ricardo Álvarez Gualtieri
Jhonny José Moreno Caldera
Jimai Montiel Calles
Joaquín Leal Jiménez
Joist Manuel Moreno Bolivar
Jonathan Ibarah
Jonel Manuel Ortiz Deniz
Jonny Nasser Nasser
Jorge Alfredo Silva Cardona
Jorge Andrés Giménez Ochoa
Jorge Arreaza Montserrat
Jorge de Jesús Añez Dager
Jorge Luis Añez Dager
Jorge Luis Infante Laya
Jorge Luis Zerpa Micheletti
Jorge Neri Bonilla
Jorge Nogueroles García
Jorge Plaza Márquez
Jorge Salcedo Hernández
Josbel Bastidas Mijares
Josmel José Velásquez Figueroa
Josefina «Chepita» Gómez
Joseph Benoudiz Benoudiz
José «Chacho» Zambrano
José Antonio Oliveros Febres-Cordero
José Antonio Uzcátegui
José Camilo Pérez Neira
José Ernesto Garantón Nicolai
José Gregorio Díaz Perdomo
José Gregorio Tineo Nottaro
José Gregorio Useche Useche
José Luis Chávez Calva
José Luis Cuárez Viloria
José Luis Fassio
José Luis Lagoa
José Luis Potolicchio Prats
José Luis Santoro Castellano
José María Nogueroles García
José Miguel Medina Sayago
José Ramón Medina Cervoni
José Roberto Rincón Bravo
José Simón Elarba Haddad
Juan Andrés Wallis
Juan Carlos Briquet Mármol
Juan Carlos Carvallo Vigara
Juan Carlos Chourio Moreno
Juan Carlos Ferro
Juan Carlos Moreno Contreras
Juan Carlos Petricca Dell’orefice
Juan David Somoza Mosquera
Juan Domingo Cordero
Juan Domingo Pérez Esclusa
Juan Francisco Escalona Camargo
Juan Francisco Ramírez
Juan José Castillo Bozo
Juan Manuel Domínguez
Juan Ramón Bravo Labrador
Juan Roberto Pérez Hernández
Juan Santaella
Juan Vicente Araujo Bradley
Julio César Cuesta Eisler
Julio Martín Herrera Velutini (Nombre real: Julio Martín Herrera Kolster)
Julio Martínez Sola
Karina García Gruber
Karoll Jhoana Salazar Andarcia
Katerin Ninibeth Ruiz Al Hazzan
Katherín Ramírez Malpica
Khaled Hussein Abdalla
Kurt Portmann
Laura Sofía Carreño Bello
Leamsy José Salazar Villafaña
Leonardo González Dellán
Leonardo Rafael Montbrun Álvarez
Leonora «Leo» Molinos
Leopoldo Castillo Bozo
Levin De Grazia Suárez
Lisandro José Marín Villasmil
Lombardo Paredes Arenas
Lorena Díaz Liotta
Lucas Izquierdo Ramos
Luis Alberto Benshimol Chonchol
Luis Alberto Domínguez Pacheco
Luis Alberto Eulacio
Luis Alfonso Oberto Anselmi
Luis Carlos Sarmiento Angulo
Luis Carlos de León Pérez
Luis Gerardo Huiza Castellanos
Luis Javier Cobo Buonafina
Luis Javier Díaz
Luis Javier Sánchez Rangel
Luis Guillermo Carmona Salazar
Luis Manuel Baumeister
Luis Manuel Farías Villanueva
Luis Miguel Gonzales
Luis Orcetti
Luis Renato Ranauro Guzmán
Luis Urdaneta
Magaly Gutiérrez Viña
Mahmoud Bachir Handous
Maiker José Frías
Majed Khalil Majzoub
Manuel Enrique Chinchilla Da Silva
Manuel Gregorio Bernal Martínez
Manuel Salvador Quevedo Fernández
Manzur Ramadan Dagga
Marcelo Ruiz Juárez
Marco Aurelio Vergara Betancourt
Marco Longinotti Buitoni
Mariajosé Perdomo Tarascio
Mariana Flores Melo
Mariano Aveledo Permuy
Marianela del Carmen Álvarez de González
Marieta Maarraoui Karam
Mario Enrique Bonilla Vallera
Mario Enrique Villarroel Lander
Marlene Coromoto Arenas Colina
Marlynet Celeste Ibarra
Martín Merckx Landaluce
María Beatríz Folla de Añez
María Carlota Madriz De La Rosa
María Eugenia Baptista Zacarías
María Fernanda León Pinto
María Gabriela Giménez Ochoa
María Isabel Villalobos Oroño
María José Morón Hernández
María de Los Ángeles Bernal Martínez
María de Los Ángeles Del Gallego Solorzano
María de Los Ángeles González de Hernández
Mario Antonio Rodríguez Espinoza
Mario Enrique Villarroel Lander
Mario Villaroel Sierralta
Marios Iliopoulos
Marrión Villaroel Sierralta (Marion Troitino)
Massimo Giampietro Zannier Lepore
Matthias Krull
Maura Padrón Cevallos
Maurizio María Ferrari Scrivani
Maurizio Scioscia Locantore
Mauro «Mario» Libi Crestani
Mayela Tarascio de Perdomo
Megan Alexandra Beci Scarr
Melchor Perusquia
Michael Chambra
Michel J. Goguikian
Miguel Josué Silva Pérez
Miguel Mouawad Mawad
Miguel Torres
Miguel Ángel «Michu» Capriles López
Miguel Ángel Capriles Cannizaro
Miguel Ángel Ciliberto
Miguel Ángel González Zambrano
Miguel Ángel Pérez Abad
Mikelander Aldecoa Rojas
Mirela Mendoza Almeida
Mitchell Padrino Betancourt
Mohsen Yammine Saade
Morela Ramona Hernández de Morón
Moris Beracha Wuani
Mónica Ortigoza Villasmil
Morris Lemig Sierralta Sucre
Morris Villaroel Sierralta
Nadia Chambra
Nasar Ramadan Dagga Mujamad
Natalino D’Amato
Nelson Alberto Totesaut Rangel
Nelsón Antonio Montilla Riveros
Nelsón Enrique Meneses Fraceschi
Nelsón José Mezerhane Gosen
Nervis Alejandro Villalobos
Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas
Nicola Rafael Romano García
Nicolás Ricardo Fernandez de Caleya Fombona
Nuno Condesso Martinez Martins
Olaf Arias Petersen
Oliver Rosales
Omar Enrique Gotera Melendez
Omar Gerardo Camero
Omar Gustavo Farías Pacheco
Omar Jesús Farías Luces
Omar Nemer Irched
Oriana Lucchese Báez
Oscar Augusto Guruceaga Rodríguez
Óscar Federico Schemel Maldonado
Óscar Leonardo Álvarez Mendoza
Pablo Emilio Cárdenas Zambrano
Pablo Enrique Torres Chong
Passam Yusef
Patricia Gabriela Alejandra Ferrando de Convit Zilio
Patrick Roger Leret
Pedro Binaggia Coto
Pedro Cortez Rojas
Pedro Enrique Fernández de los Muros
Pedro Fritz Morejón Carrillo
Pedro José de Jesús Benito Trebbau López
Pedro Luis Martín Olivares
Pedro Negrón Castañeda
Pedro Ramón Castillo Iznaga
Pedro Rendón Mendoza
Pedro Torres Cililberto
Pietro Micale Caccamo
Princess Geraldine Martel Gilly
Raed «El Turco» Abib Habib
Raed Alfalah Maklad
Rafael Alberto Aranguren Domínguez
Rafael Andrés Egañez
Rafael Cedeño
Rafael Darío Ramírez Carreño
Rafael David Guzmán Reverón
Rafael Eduardo Volkmar Cedeño
Rafael Enrique Morante Tinoco
Rafael Gill Ramirez
Rafael Giner Hidalgo
Rafael Marcial Montezuma Morales
Rafael Reiter
Rafael Sarria
Rafael Solorzano Escalante
Rafael Ángel Oliveros Russian
Raif El Arigie Harbie
Raimundo Moscato
Ramón Altuna
Ramón Arnoldo Araguainamo Buriel
Ramón Carrasco Alcántara
Ramón Carretero Napolitano
Raquel Bernal Martínez
Raquel Flores Bernal
Raúl Antonio Gorrín Belisario
Raúl Eduardo Saavedra Leterni
Raúl Ignacio Álvarez Rosas
Raúl José Reyes Revilla
Reinaldo Vicentini
René Brillembourg Capriles
Ricardo Fernández Barrueco
Ricardo José Morón Hernández
Ricardo Pastor Morón Crespo
Richard Antoun
Richard Tucker Loero
Rixon Rafael Moreno Oropeza
Roberto Antonio Tadeo Leyba Morales
Roberto Añez Sánchez
Roberto Enrique Rincón Fernández
Roberto Kulka Kohn
Roberto Pocaterra
Roberto Roselli Mieles
Roda Saab Ganam
Rodolfo Arturo «Furro» Moleiro Uslar
Rodolfo José Reyes Rojas
Rodolfo Somani
Rodrigo Biondi Sierraalta
Rolando Antonio Salcedo Thielen
Romeo Mouawad Mawad
Rosa Gisela Olivis Peña de Gray
Ruben Alejandro Ojeda Vidal
Rufino Rafael González-Miranda Camejo
Rómulo Lander Fonseca
Salomón José Morón Chacín
Salvador «Boris» Padrón González
Salvador Antonio Lairet Sotillo
Samantha Gray Quintero
Samantha Sargent
Samark José López Bello
Samir Maklad Alfalah
Samy Bassi
Samy Hussein Abdalla
Samy Levy
Santiago José Morón Hernández
Saray Quintero Uribe
Sarkis Mohsen Yammine Leunkara
Sebastián Lagreca Villaverde
Serafín García Armas
Simeón Ráfael García Rodríguez
Simón Alejandro Zerpa Delgado
Siri Evjemo-Nysveen
Sofía Teresita Maniglia Meléndez
Stephania La Bergere Ramos
Stephany Abasali Nasser
Tadeo José Arosio Hobaica
Tanya Capriles de Brillembourg
Tomás Eduardo Sánchez Rondón
Tomás Elías González Benítez
Tomás Niembro Concha
Tomás Reinaldo Plaza Ramírez
Tomás Sánchez
Tulio Andrés Hinestrosa Manrique
Umberto Petrica Zugaro
Valentina La Bergere Ramos
Valeria Perdomo Tarascio
Vicente «Enzo» Potolicchio
Victor Cardenas Codriansky
Victor Sanchez Rangel
Victoria Teresa Vergara Betancourt
Vito Jhonny Recchimurzo Díaz
Vittoria Rechimurzo Díaz
Vittorio Stephane Camplone Pilain
Víctor Augusto Gill Ramírez
Víctor Manuel Fossi Grieco
Víctor Vargas Irausquín
Vivían Arlet Ruiz Barrera
Vladimir Enrique Angel Aguilera
Waldo Ordoñez Matheus
Walter Alexander del Nogal Márquez
Walter Atahualpa Mehrer Márquez
Walter Jacob Gavidia Flores
Walter Luciano Stipa Sprecase
William Ladislav «Willy» Del Nogal Márquez
Willmer José Goffredo Goffredo
Wilmer José Ruperti Perdomo
Yael Marciano de Beracha
Yanet Nasser Nasser
Yanori Bernal Vargas
Yemile Yetzabeth González Conde
Yhuryseck Berenice Escalante Ferreira
Yihad Hussein Abdalla
Yker Candina Rodríguez
Yorwing Rodríguez Arteaga
Yosser Daniel Gavidia Flores
Yoswal Alexander Gavidia Flores
Yusi Víctor Octavio Fuenmayor Carrillo
Yussef Abou Nassif Smaili
Yves-Alain Portmann
Zenon Prusza Santos
Zuzana Melicherová