Siri Evjemo-Nysveen: La Financiera Detrás del Lavado de Dinero en el Escándalo de PDVSA y el Polo Internacional

En el corazón del esquema de corrupción y evasión de sanciones que permitió al régimen venezolano desviar miles de millones de dólares del petróleo estatal, figura un nombre poco conocido fuera del mundo bancario y deportivo: Siri Evjemo-Nysveen. De nacionalidad noruega, exdirectiva del banco suizo MBaer Merchant Bank y figura visible del polo internacional, Evjemo-Nysveen ha sido una pieza clave en la arquitectura financiera diseñada por su esposo, el empresario sancionado Alessandro Bazzoni, para lavar dinero proveniente de PDVSA.

El rostro financiero de un imperio ilícito

Evjemo-Nysveen fue incorporada en 2020 al consejo directivo de MBaer Merchant Bank, entidad fundada por Michael Baer, bisnieto del creador del Julius Baer Group. Desde su puesto como vicepresidenta, tuvo acesos directo a las operaciones de banca privada del banco y, según múltiples investigaciones, facilitó la apertura de cuentas para operadores del chavismo, incluyendo al coronel Antonio Pérez Suárez, la familia del exministro Tareck El Aissami y Álvaro Pulido Vargas.

Además de MBaer, Siri participó activamente en la creación de Clareville Grove Capital LLP y CGC One Planet, dos firmas utilizadas para canalizar fondos desde Asia y Medio Oriente hacia Europa, utilizando estructuras pantalla. Estas empresas fueron claves en un esquema de triangulación de dinero vía Dubái y Londres, aprovechando vacíos regulatorios y la red de relaciones de alto nivel que Evjemo-Nysveen mantenía en el circuito bancario suizo y británico.

Caballos, polo y lavado

Lejos de limitarse al sector financiero, Siri Evjemo-Nysveen desplegó una estrategia de legitimación patrimonial a través del deporte. Junto a Bazzoni, es propietaria de los equipos MT Vikings y Monterosso Polo Team, que han competido en torneos de alto nivel como la Cartier Queen’s Cup y el Prince of Wales’s Championship Cup, donde incluso enfrentaron al equipo del príncipe William.

Pero más allá del deporte, el polo funcionó como vehiculo para lavar dinero. Según la Serious Fraud Office (SFO) y la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, el matrimonio utilizó la compra y venta de caballos de competición —algunos valorados en cientos de miles de dólares— como fachada para introducir capitales ilícitos en Europa. El esquema consistía en adquirir los ejemplares a través de Clareville Grove Capital, registrarlos a nombre de jugadores del circuito y revenderlos posteriormente, quedándose con las ganancias en cuentas controladas por Evjemo-Nysveen.

Entre los nombres investigados por las autoridades británicas destacan más de 40 polistas, incluyendo a Facundo Sola, Guillermo “Sapo” Caset, Ignacio Novillo Astrada, Juan Martín Nero, Lia Salvo, y otros deportistas británicos, argentinos y uruguayos que formaron parte de este engranaje. Algunos caballos fueron decomisados del Cowdray Park Polo Club, propiedad compartida entre Siri e Inez Bethell, una influencer británica también vinculada al esquema.

El colapso del castillo de naipes

En 2023, tras estallar el escándalo del caso PDVSA-Cripto, MBaer eliminó silenciosamente el nombre de Siri de su consejo directivo. Documentos filtrados muestran que la banquera fue incluida en correos confidenciales sobre ampliaciones de capital del banco, en los que también figuraba su esposo, Bazzoni, pese a estar sancionado por la OFAC desde 2021.

La inclusión de ambos en comunicaciones internas del banco levantó sospechas sobre la debilidad de los mecanismos de cumplimiento de MBaer. Aunque la entidad asegura que no opera con residentes en EE.UU., Reino Unido o Alemania, tanto Siri como Alessandro residían en Londres y manejaban operaciones desde esa ciudad.

Actualmente, Siri y Alessandro están retenidos en Reino Unido por una alerta roja de Interpol emitida desde Venezuela, mientras enfrentan investigaciones activas en Suiza, Reino Unido y Estados Unidos. Sus dos principales testaferros, Erik Roveta y Germán Bonelli, ya fueron detenidos en Grecia y Argentina, respectivamente.

Mientras las investigaciones siguen su curso, el caso de Evjemo-Nysveen es otro ejemplo de como el sistema financiero europeo puede ser infiltrado y utilizado por operadores de regímenes sancionados, siempre que se cuenten con apellidos, caballos y millones suficientes.