EE.UU. agrega a estas personas a la lista de la OFAC

 Las siguientes personas han sido agregadas este viernes 17 de noviembre a la Lista SDN de la OFAC:

AL-BAHADLI, Imad Naji (árabe: عماد ناجي البهادلي) (también conocido como MOHAMMED, Imad Naji Mohammed), Irak; fecha de nacimiento el 25 de mayo de 1975; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte A10722899 (Irak) vence el 14 de diciembre de 2023 (individual) [SDGT] (vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).

AL-HUSAYNI, Ja’far (árabe: جعفر الحسيني) (también conocido como AL-HUSSAINI, Jafar), Irak; fecha de nacimiento el 1 de enero de 1968; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).

AL-MAJIDI, Basim Mohammad Hasab (árabe: باسم محمد حسب المجيدي) (alias AL-MAJIDI, Basim Hasan), Irak; Fecha de nacimiento: 2 de mayo de 1969; Lugar de nacimiento Bagdad, Irak; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Pasaporte G1240293 (Irak) (individual) [SDGT] (Vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).

AL-SARAJI, Hashim Finyan Rahim (alias AL-SARAJI, Hashim Banyan Finyan Rahim; alias AL-SARAYJI, Ali Abd-al-Zahra Hafiz; alias UL AWLIYA, Hashim Banyan; alias «AL WALAI, Abu Ala»), Bagdad, Irak; Líbano; fecha de nacimiento el 1 de julio de 1966; Lugar de nacimiento Bagdad, Irak; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 (individual) [SDGT] (Vinculado a: KATA’IB SAYYID AL-SHUHADA).

ALSKENI, Khalid Kadhim Jasim (árabe: خالد كاظم جاسم السكيني) (alias AL-SUKAYNI, Abu-Humayyid), Irak; fecha de nacimiento el 1 de septiembre de 1972; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte A17876107 (Irak) vence el 1 de febrero de 2029 (individual) [SDGT] (vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).

DARRAJI, Habib Hasan Mughamis (árabe: حبيب حسن مغامس دراجي) (alias DARRAJI, Habeeb Hasan Mghames; alias «AL-DARRAJI, Abu-Rida»), Irán; fecha de nacimiento el 18 de septiembre de 1976; nacionalidad Irak; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; El pasaporte A14309260 (Irak) vence el 12 de septiembre de 2026; alt. El pasaporte A15392136 (Irak) vence el 12 de mayo de 2027 (individual) [SDGT] (vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).

JAHANDUST, Mojtaba (también conocido como MARGHUB, Mojtaba Jahandust (árabe: مجتبى جهاندوست مرغوب)), Irán; fecha de nacimiento el 15 de abril de 1985; Lugar de nacimiento Teherán, Irán; nacionalidad Irán; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886; Número de identificación nacional 0072441364 (Irán) (individual) [SDGT] [IRGC] (vinculado a: KATA’IB HIZBALLAH).

La siguiente entidad ha sido agregada a la Lista SDN de la OFAC:

KATA’IB SAYYID AL-SHUHADA (también conocido como BATALLÓN DE LOS MÁRTIRES DE SAYYID; también conocido como KATA’IB ABU FADL AL-ABBAS; también conocido como KATA’IB KARBALA; también conocido como BRIGADA DEL MAESTRO DE LOS MÁRTIRES; también conocido como «KSS»), Irak; Siria; Líbano; Sitio web www.saidshuhada.com; Riesgo de sanciones secundarias: sección 1(b) de la Orden Ejecutiva 13224, modificada por la Orden Ejecutiva 13886 [SDGT].

Actualizaciones de la lista administrativa no relacionadas:

STEPANOV, Artem Nikolaevich (cirílico: СТЕПАНОВ, Артём Николаевич), Moscú, Rusia; fecha de nacimiento el 31 de marzo de 1980; Lugar de nacimiento Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Número de identificación fiscal 504403080602 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (vinculado a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich). -a- STEPANOV, Artem Nikolaevich (cirílico: СТЕПАНОВ, Артём Николаевич), Moscú, Rusia; fecha de nacimiento el 31 de marzo de 1980; Lugar de nacimiento Rusia; nacionalidad Rusia; Género masculino; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de sanciones relacionadas con Ucrania y Rusia, 31 CFR 589.201 y/o 589.209; Número de identificación fiscal 504403080602 (Rusia) (individual) [UCRANIA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (vinculado a: OOO YUNIDZHET).