La petrolera estatal venezolana Pdvsa ha sido protagonista de un gigantesco esquema de corrupción que involucra el uso de monedas virtuales y cuentas bancarias en diversos países. El objetivo era evadir las sanciones de Estados Unidos y seguir vendiendo el crudo venezolano en el mercado internacional. Pero ¿cómo funcionaba este sistema y quiénes eran los actores principales?
Según las investigaciones de la fiscalía venezolana, una parte importante de los pagos por la venta de crudo se realizó a través de criptomonedas. Se estima que estas transacciones alcanzaron entre 3 y 5 mil millones de dólares, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. Sin embargo, las criptomonedas no fueron el único instrumento utilizado por los implicados en la trama. También se movilizaron millones en efectivo, sobornos y transferencias bancarias a través de empresas de fachada y bancos en Suiza, Rusia, el Medio Oriente y paraísos fiscales del Caribe.
Entre las entidades bancarias que presuntamente participaron en las redes financieras de la corrupción se encuentran el MBaer Merchant Bank, con sede en Suiza, y los bancos Emirates NBD y Mashreq Bank, con sedes en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). También se investiga el papel del ruso Gazprombank, que en 2019 operaba como banco receptor de pagos de Pdvsa, y el banco China Citic Bank, donde Pdvsa mantiene cuentas principalmente para el servicio de la deuda que Venezuela tiene con China.
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Uno de los personajes centrales en este escándalo es el operador financiero italiano Alessandro Bazzoni, acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de ser el sucesor de los negocios financieros del testaferro de Nicolás Maduro Alex Saab, detenido por lavado de dinero y corrupción. Bazzoni tenía acceso privilegiado a las cuotas de crudo que Pdvsa intentaba comercializar en mercados internacionales, gracias a su contacto directo con el coronel retirado Antonio Pérez Suárez, el Vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, considerado un socio y protegido de Tareck El Aissami, ex ministro de Petróleo ahora caído en desgracia. Bazzoni ayudó a Pdvsa a vender numerosos cargamentos de crudo evadiendo las sanciones impuestas a la petrolera estatal por Estados Unidos en 2019. Por sus vínculos con este caso de corrupción, la Fiscalía General de Venezuela emitió recientemente una orden de detención contra Bazzoni.
La entidad financiera que supuestamente jugó un papel crucial en las redes financieras de la corrupción es el banco suizo MBaer Merchant Bank, vinculado estrechamente al operador italiano Alessandro Bazzoni. Este banco fue fundado en Zürich hace apenas seis años por Michael Baer, que pertenece a una vieja dinastía de banqueros con una trayectoria polémica en lo que se refiere a Pdvsa y Venezuela. Michael Baer se separó del banco Julius Baer, también con sede en Zürich, cuando este banco estaba siendo investigado por facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a Pdvsa, el empresario Raúl Gorrín y tres hijos de la Primer Dama del régimen, Cilia Flores. El representante de Julius Baer en Caracas, el suizo Matthias Krull , fue detenido en 2018 en el aeropuerto de Miami y se convirtió en un testigo estrella que reveló detalles desconocidos de cómo Julius Baer favoreció las finanzas personales de altos líderes del chavismo. Michael Baer no jugó un papel directo en el manejo de las operaciones de Julius Baer en Venezuela, pero sí presidió otras instituciones financieras en Europa y el Medio Oriente. En 2021, Michael Baer autorizó la entrada en la junta directiva del MBaer Merchant Bank de la noruega Siri Evjemo-Nysveen, esposa del operador Alessando Bazzoni, pero luego la retiró cuando estalló el escándalo. ¿Fue esto una consecuencia directa de las denuncias que involucraron a su esposo? ¿Mantiene Bazzoni inversiones o cuentas significativas en MBaer Merchant Bank? ¿De qué manera, si lo hizo, participó MBaer Merchant Bank en el esquema de pagos irregulares vinculados a la compra/venta de crudo venezolano? ¿Se apegó previamente el banco a las normas de KYC (conozca a su cliente) sobre la relación entre Evjemo-Nysveen y Bazzoni?
Tomado de Cómo se movió dinero de la trama “Pdvsa-cripto” entre criptomonedas y bancos de distintos países, incluido el MBaer Merchant Bank
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